【鑒戒】江蘇興化偵破詐騙案 20多名砂石等供應(yīng)商損失4000余萬
10余家建材公司,忙碌的“混凝土生產(chǎn)線”,以大量進(jìn)貨為借口要求供應(yīng)商墊資,再以高息利誘讓20余名供應(yīng)商深陷“經(jīng)濟糾紛”,其實這些公司都是空殼公司,而所謂的“經(jīng)濟糾紛”實際上則是詐騙。 近日,《法制日報》記者從江蘇省興化市公安局獲悉,經(jīng)泰州市公安局指定管轄,興化警方成功破獲一起涉及浙江、安徽、江西、陜西、上海等6省市、20多家砂石、鋼材、水泥供應(yīng)商的特大系列合同詐騙案,一舉抓獲夏某、朱某等26名犯罪嫌疑人。 經(jīng)查,短短兩年多時間,夏某、朱某等人就購進(jìn)建材價值6000余萬元,20多名建材供應(yīng)商損失達(dá)4000余萬元。
2014年10月以來,興化市公安局經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到尤某等20多人報案,稱被興化人夏某、朱某等人詐騙砂石、水泥等建材數(shù)千萬元。
興化警方接報后,經(jīng)初查發(fā)現(xiàn),報案的尤某、劉某、錢某、周某等人均系建材供應(yīng)商,大多陷入墊資供貨的“無底洞”,且絕大多數(shù)血本無歸,無一例外。
“墊資供貨在建材市場經(jīng)營中司空見慣,這也是建材供應(yīng)商噩夢的源頭。”興化市公安局經(jīng)偵大隊民警徐德銀介紹,受害人按照合同約定供貨后,每每受害人催要貨款,夏某等人要么以“資金沒有回籠”為由,要么以“資金周轉(zhuǎn)困難”為借口推脫,不是“玩失蹤”就是“躲貓貓”,大部分受害者手中就只剩下一堆無法兌現(xiàn)的“欠條”。
徐德銀說:“我們還發(fā)現(xiàn),供應(yīng)商與興化當(dāng)?shù)厮^的多家‘建材公司’交易過程中,供貨合同、支付憑證、余款欠條一應(yīng)俱全,從表面上看,是典型的經(jīng)濟糾紛。”
“盡管夏某等收貨方都有付款記錄,但是支付的貨款都是很少的一部分,倒是欠條比較多。”徐德銀說,但是僅憑這些還不能說明問題,要厘清脈絡(luò),只有從貨物的流向往下查,最終查清這些公司的實際運營情況。
2016年7月,興化警方根據(jù)現(xiàn)有線索組織開展偵查工作。
警方發(fā)現(xiàn),夏某、朱某等人從安徽、江西等地購進(jìn)砂石,運到江蘇泰州高港碼頭,每噸價格79元。在簽收貨物后,夏某等人直接將砂石轉(zhuǎn)運至其他船只上,后被不同的人運到混凝土攪拌站,轉(zhuǎn)售的價格僅為72元,每噸凈虧本7元,還不包括噸位損耗。
“夏某、朱某等人大量購進(jìn)砂石而沒有實際用于生產(chǎn),反而低價出售,而且明顯是虧本買賣,有悖常理。”徐德銀說。
后警方順藤摸瓜,發(fā)現(xiàn)最終收貨的人均系夏某等人的債主。警方又圍繞夏某、朱某等人的公司深入偵查,發(fā)現(xiàn)其注冊的10余家建材公司,均是空殼公司,沒有一家是從事實體經(jīng)營的。
“此外,我們調(diào)查后發(fā)現(xiàn)夏某、朱某等人均債務(wù)纏身,僅在人民法院的民事判決書就多達(dá)300多頁,標(biāo)的額2000余萬元。”徐德銀說。經(jīng)警方追根溯源,大量證據(jù)證實,夏某、朱某等人具有實施合同詐騙的重大嫌疑。
根據(jù)興化警方的偵查結(jié)果,2017年4月11日,泰州市公安局決定對此案立案偵查,并指定興化市公安局管轄辦理。同月13日,夏某、朱某、吳某等26名犯罪嫌疑人被警方悉數(shù)抓獲歸案。
經(jīng)查,2014年3月至2015年1月,夏某以興化市洪建建材有限公司對外經(jīng)營商品混凝土生意,編造公司實力雄厚、生產(chǎn)混凝土需要大量原材料等,通過中間人介紹認(rèn)識材料供應(yīng)商尤某、劉某等人,并以材料用量大需要墊資為借口,以簽訂合同和口頭約定的形式,僅支付少量貨款騙取受害人大量墊資供應(yīng)砂石、水泥、鋼材等建材,累計騙取各類建材貨物價值1300余萬元。
“其實,這期間夏某的公司都是租賃的,雖然生產(chǎn)混凝土,但是一方面為了償還債務(wù),一方面為了掩人耳目,還以生產(chǎn)假象繼續(xù)騙取材料供應(yīng)商墊資供貨。”徐德銀介紹說。
后來,隨著討債的供應(yīng)商越來越多,上當(dāng)受騙的供應(yīng)商也不再供貨,為了繼續(xù)實施詐騙,夏某以“轉(zhuǎn)讓”的形式將公司“轉(zhuǎn)給”了朱某。之后,其又接著以朱某的“江蘇凱達(dá)建筑材料有限公司”名義實施詐騙,先后騙取錢某、周某等供應(yīng)商價值1500余萬元的材料。
“其實,凱達(dá)公司只是換了個‘門臉’,從成立也就生產(chǎn)了幾十方混凝土,就是做做樣子。”朱某交代說,如果供應(yīng)商前來實地考察,要么裝模作樣地生產(chǎn)一番,要么就將供應(yīng)商帶到他人的公司貨場蒙蔽對方。
“這個團伙屬于松散型的詐騙團伙,團伙成員之間相互‘介紹’業(yè)務(wù),若在一家供應(yīng)商實施詐騙對方停止供貨后就另選他家,一家接著一家騙。”徐德銀說。
“即使供應(yīng)商到公安局報案,我們也不怕,因為我們手中有欠條,這是經(jīng)濟糾紛。”夏某交代說,“如果遇到供應(yīng)商催款,我們就支付少量貨款搪塞,再以支付高額利息為誘餌,讓他們離不開。”
“朱某為了應(yīng)付受害人尤某的催款,甚至不惜花30萬元購買了800萬元的假商業(yè)承兌匯票,并用其中的一張550萬元假票沖抵尤某的欠款。”徐德銀如是說。
截至目前,警方已查明該團伙騙取的價值6000余萬元貨物大部分被犯罪嫌疑人用于抵款償還個人債務(wù)和高額利息,案件還在進(jìn)一步偵辦中。
徐德銀介紹,警方對該系列合同詐騙案深入剖析發(fā)現(xiàn),詐騙團伙成員的作案手段并不高明,但是卻能屢屢得逞。一方面,他們手中都有一個足以蒙蔽他人的“建材公司”；另一方面,墊資供貨的“市場規(guī)則”給不法分子可乘之機。
據(jù)朱某交代,他注冊的“凱達(dá)公司”對外號稱注冊資金1000萬元,其實就是自己隨手填寫的。一旦材料供應(yīng)商提出到公司考察,他們就請來一幫“同行”熱情“接待”、共同“捧場”,上演雙簧戲,并將供應(yīng)商帶至正規(guī)公司現(xiàn)場考察。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人所謂的辦公室、貨場等多為租賃,甚至根本就是子虛烏有。
“建材市場大多存在墊資供貨的情況,只是墊資額度大小不等。本案中,有位受害人就深陷‘墊資泥潭’,46萬元的貨款打了水漂。”徐德銀介紹,“但往往供求雙方簽訂的供貨合同不規(guī)范,尤其在對方屢屢不履行合同約定或口頭約定的情況下,心存僥幸沒有引起足夠的警惕,導(dǎo)致越墊越多越陷越深,有的就像本案中的供貨商接連遭遇詐騙,導(dǎo)致血本無歸。”
湖南省砂石協(xié)會法律講堂 合同詐騙的常見手段及注意事項 合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對方財產(chǎn)的行為。 一、合同詐騙的含義 合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對方財產(chǎn)的行為。或者是合同一方當(dāng)事人故意隱瞞真實情況，或故意告知對方虛假情況，誘使對方當(dāng)事人作出錯誤的意思表示，從而與之簽訂或履行合同的行為。 二、合同詐騙的常見手段 手段一：借雞生蛋“飾耳目”：以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明，冒用他人名義在簽訂合同騙取錢財后溜之大吉。 手段二：招搖撞騙“唱空城”：虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同，待收受對方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財產(chǎn)后迅速逃逸。 手段三：一唱一和“演雙簧”：先發(fā)布虛假廣告，虛構(gòu)國家行政機關(guān)、國有企業(yè)、部隊或知名企業(yè)等招牌，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過以一方需購買某種物品，而另一方能提供此物品演“雙簧”來進(jìn)行系列詐騙。 手段四：虛張聲勢“空手道”：虛假夸大宣傳自己的經(jīng)濟實力，以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其它虛假的產(chǎn)權(quán)證明，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，誘使對方當(dāng)事人信任，再利用經(jīng)濟合同詐騙錢財。 手段五：先舍后取“釣魚法”：犯罪嫌疑人本沒有實際履行能力，他們往往先履行小額合同或者部分履行合同，使對方當(dāng)事人相信其履約能力和誠意，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐騙到大量錢財后立即銷聲匿跡。 手段六：高進(jìn)低出“連環(huán)套”：犯罪嫌疑人采取先以高價簽訂購買合同并交付小額定金或支付小部分貨款，騙取對方信任拿到全部貨物后迅速將大批量的貨物進(jìn)行低價傾銷后逃跑。 三、在簽訂和履行合同過程中有五種現(xiàn)象值得警覺： 一是對方簽訂合同時，對合同簽訂根本不重視，對一些本應(yīng)據(jù)理力爭的具體條款卻不合常理地遷就; 二是喜歡自抬身價、居無定所、身份神秘的合作對象; 三是對購銷市場前景不佳的滯銷產(chǎn)品或所謂的市場熱銷產(chǎn)品，一定要弄清其是否確實是這樣; 四是在貨到款付進(jìn)行兩清時，對方有意拖延時間，或在下班時間和周末才提供支票、銀行承兌匯票等金融票據(jù)時，就要高度警覺，因為此時已無條件和時間去檢驗票據(jù)的真?zhèn)? 五是在異地開展經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，對方如無誠意配合，不提供時間和場所，不提供真實有效的證明材料，都要考慮經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性。 部分來源：法制日報
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